2.3. Валютный контроль

Валютные ограничения осуществляются в различных формах. Сущность всех этих форм состоит в том, что государство осуществляет прямой контроль за оборо­том иностранной валюты и всем механизмом международных расчетов. При ва­лютных ограничениях каждый, кто получает иностранную валюту по тем или иным каналам, обязан продать ее государству по официальному курсу (иногда разреша­ется некоторую часть валюты реализовать на свободном денежном рынке). Приоб­ретение иностранной валюты возможно только в государственных валютных уч­реждениях при наличии разрешения соответствующих правительственных орга­нов. Нарушение этих требований карается законом. Валютные ограничения и ва­лютный контроль получают свое абсолютное воплощение в государственной ва­лютной монополии, которая имела место в странах так называемого соцлагеря.

Валютная монополия государства фактически лишает всех физических и юри­дических лиц, за исключением специальных органов, уполномоченных государством, заниматься международными расчетами, права осуществлять валютные операции. Валютная монополия базируется на государственной монополии внешней торгов­ли и выступает неотъемлемым элементом «железного занавеса», отгораживающе­го закрытое общество, функционирующее в рамках казенной системы, от остально­го мира.

Что касается стран с рыночной экономикой, то здесь наиболее жестко ограни­чивается, как правило, международное движение капиталов. Экспорт капитала, пла­тежи по иностранным капиталам и их репатриации или ограничиваются, или вовсе запрещаются, чтобы сохранить иностранную валюту для платежей по теку­щим импортным операциям.

В части валютных операций, связанных с торговлей, валютный контроль выра­жается прежде всего в подразделении всех товаров на группы по степени пред­почтения. Валюту для оплаты более предпочтительных товаров получить легче, чем для менее предпочтительных. К более предпочтительным товарам относятся средства вооружения, сырье стратегического назначения, средства производства, необходимые для обеспечения промышленного развития страны. Больше всего ограничивается приобретение валюты для оплаты товаров, которые создают кон­куренцию на внутреннем рынке для отечественных товаров или являются предме­тами роскоши. При этом труднее всего получить валюту, на которую больше всего спрос и недостаточное предложение. Так, в годы мировой войны и длительное время в послевоенные годы почти во всех странах наблюдался «долларовый го­лод», вызванный пассивностью их платежных балансов с США. Поэтому валютные учреждения ограничивали возможность превращения национальной валюты в американские доллары.

Валютные ограничения в виде сосредоточения оборота иностранной валюты в руках государства сочетаются с другими формами валютных ограничений, таки­ми как блокирование счетов иностранцев, валютные клиринги и множественность валютных курсов.

Сущность валютных ограничений в форме блокирования счетов состоит в том, что иностранные экспортеры и инвесторы не имеют права принадлежащую им

642

валюту страны, где такая форма ограничений применяется, обменивать на валюту какой-либо другой страны, а только использовать в данной стране для оплаты товаров, услуг или реинвестировать. Впервые эту форму ограничения применила Германия в 1931 г. после краха золотого стандарта.

Блокирование счетов иностранцев одними странами неизбежно вызывает в качестве ответной меры применение аналогичных форм валютных ограничений другими странами. В конечном счете это приводит к такой форме валютных огра­ничений, как двусторонние валютные клиринги, хотя применению этой формы огра­ничений не обязательно должно предшествовать блокирование счетов. Чаще всего двусторонние валютные клиринги вводятся на основе предварительной договорен­ности между странами с целью взаимного уравновешивания платежей между ними.

Двусторонние валютные клиринги представляют собой систему безналичных расчетов, основанную на зачете встречных требований между двумя странами. Взаим­ные зачеты встречных требований производятся в централизованном порядке через специальные клиринговые счета, открываемые в эмиссионных банках или специаль­но созданных клиринговых учреждениях. Импортеры и другие должники, имеющие обязательства по отношению к физическим лицам другой страны, вносят причитаю­щиеся с них суммы в национальной валюте на клиринговый счет страны-контр­агента, открытый в центральном банке. За счет этих средств центральный банк производит выплаты сумм экспортерам и другим лицам, имеющим требования по отношению к физическим и юридическим лицам страны-контрагента. О состоянии клиринговых счетов центральные банки постоянно информируют друг друга. По­добный порядок расчетов дает возможность центральному банку регулировать их состояние таким образом, чтобы платежи и поступления уравновешивались.

Наряду с двусторонними валютными клирингами применяются и многосто­ронние, например действовавшая с 1950 по январь 1959 г. организация 17 евро­пейских стран, созданная для производства взаимных зачетов-требований между ними и получившая название Европейский платежный союз (ЕПС). Расчеты меж­ду странами — членами ЕПС производились, как и при двусторонних валютных клирингах, через центральные банки, а окончательный зачет встречных требований осуществлялся через банк международных расчетов (БМР) в городе Базеле, куда центральные банки ежемесячно представляли сведения о состоянии взаимных требований между странами. Пассивное сальдо платежей между странами — чле­нами ЕПС погашалось частично за счет кредитов БМР, источником которых слу­жили взносы этих стран, и частично золотом.

В условиях валютных ограничений широко практикуется официальное уста­новление нескольких валютных курсов, что придает этим ограничениям специфи­ческую форму. Такое установление используется как одно из средств стимулирова­ния экспорта и ограничения импорта товаров, а также регулирования поступления и использования иностранной валюты по другим каналам. Заниженный курс на­циональной валюты делает экспорт товаров более прибыльным, так как экспортер, реализуя их по прежним мировым ценам, в обмен на иностранную валюту получает больше национальной. Заниженный курс национальной валюты дает возможность применять валютный демпинг как средство повышения конкурентоспособности. В то же время приобретение иностранной валюты требует больше затрат националь­ной и делает импорт товаров более дорогим. Завышенный курс национальной ва­люты аналогично положительно влияет на импорт товаров и отрицательно на их экспорт. Исходя из учета изложенного влияния уровня курса валюты на стимули­рование или ограничение импорта и экспорта товаров, государства дифференци­руют валютные курсы по группам товаров и целевому использованию валюты.

41*

643

Впервые валютные ограничения были введены в некоторых воюющих странах в годы Первой мировой войны. Затем они были отменены и система многосторон­них расчетов была восстановлена. Но уже с начала мирового экономического кри­зиса 1929—1933 гг., вызвавшего резкое ухудшение баланса многих стран, снова начали вводиться валютные ограничения. В 30-х годах их применение было наи­более характерным для большинства латиноамериканских стран и стран, активно готовившихся ко Второй мировой войне — фашистской Германии, Италии и Япо­нии. В годы Второй мировой войны все страны, за исключением США, имели жест­кую систему валютных ограничений. Валютные ограничения длительное время про­должали сохраняться и в послевоенные годы, а в некоторых странах сохраняются и в настоящее время.

Валютные ограничения в свою очередь отрицательно воздействуют на между­народные экономические отношения. Они неизбежно ведут к замене многосторон­ней торговли двусторонними торговыми отношениями между странами. Любая страна, импортирующая из другой страны больше товаров, чем экспортирующая, вынуждает вторую страну увеличить импорт из первой или ограничивать экспорт товаров, если она не желает остаться в положении кредитора. В результате валютных ограничений импортеры лишаются возможности приобретать, а экспортеры — продавать товары в тех странах, где это выгоднее. Следовательно, валютные огра­ничения ведут к замедлению развития мировой торговли и, как следствие, темпов развития производства.

Отрицательное влияние валютных ограничений в целом на развитие внешних экономических связей заставляет страны предпринимать меры по их устранению. Особенно в этом заинтересованы развитые страны, поскольку валютные ограниче­ния сдерживают их внешнюю экономическую экспансию. Именно с целью как мож­но быстрее добиться отмены валютных ограничений после Второй мировой войны и был создан Международный валютный фонд.

Валютные ограничения в послевоенные годы в большинстве западноевропей­ских стран сохранялись до конца 50-х годов. Только с 1958 г. развитые и некото­рые развивающиеся страны начали восстанавливать свободную конвертабельность валют по текущим операциям, сохранив ограничения, связанные с движением ка­питалов и кредитов. Многие же развивающиеся страны продолжают сохранять валютные ограничения по всем операциям.